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比特币价格再跌!大部分加密货币交易所未遵守KYC规则?

2018-06-09 by 悍牛财经网

 悍牛金融外汇网讯 周五,加密货币普跌,其中瑞波币跌幅超过2%。同时,最近的一项研究发现,三分之二的加密货币交易所没有完全遵守KYC规则。


比特币


 按市值计的第二大加密货币以太坊在Bitfinex交易所的现货价格跌0.93%,报603.20美元。


 一项调查了欧洲和美国的25家加密货币交易所的研究发现,超过三分之二的加密货币交易所没有遵循正确的KYC规则。KYC规则是指了解客户(know-your-customer, KYC)规则,即加强审查账户持有人,了解资金来源合法性,是反洗钱和防腐败的制度基础。


 这项由分析机构P.A.ID Strategies进行的研究显示,68%的交易所允许用户在没有提供任何官方身份证明的情况下进行交易。事实上,用户只需提供自己的电话号码和电子邮件地址即可开始交易。


 另外,本周公布另一份报告显示,在2018年上半年,约11亿美元的加密货币被盗。


 Carbon Black安全策略师Rick McElroy说:“令人惊讶的是,在没有任何技术技能的情况下,进行像勒索软件这样的网络犯罪是多么容易。攻击者不一定是庞大的犯罪组织,也可能是任何人。”


 据报道,今年有27%的袭击事件是针对交易所。1月份,总部位于日本的Coincheck被盗去价值5.3亿美元的加密货币新经币。去年12月,韩国加密货币交易所Youbit损失了17%的数字货币资产。

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